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2023-03-30 10:10:40 来源：火狐体育网页登陆 作者：火狐体育网页下载官网

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　在全球新冠肺炎疫情继续延伸，国内经济增速放缓，作业竞赛不断加重的大布景下，2020年是充溢应战与困难的一年。陈说期内，公司从安稳企业运营动身，优化产业结构，调整企业运营策略，活跃追求企业新的展开路途，以完结企业可继续健康运营的根本方针。

　　2020年，公司完结运营收入314,563,718.67元，同比削减17.88%；完结归归于上市公司股东的净赢利为7,309,799.46元，同比添加102.51%，完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为-30,548,203.88元，同比添加89.42%，首要原因系：1、转让全资子公司珠海市乐通实业有限公司100%股权的出资收益；2、全资子公司郑州乐通新资料科技有限公司停产后的安全费结余经安监局核准冲减当期损益及其停产节省了人工、租金等费用；3、敷衍未付出资款利息削减；4、本期无大额计提的商誉减值预备。

　　公司的油墨制作事务受宏观经济下行，环保监查力度趋严，原资料价格继续上涨等多重要素叠加影响，运营上面对重重应战和较大的压力。因而，公司紧紧环绕“以商场为导向，全面进步归纳处理才能”的主线，活跃重视商场展开意向，及时调整运营方针，逐步完善内部操控原则，从而进步企业整体处理水平。

　　商场营销方面，公司继续鼓舞开辟新领域，活跃开掘优质客户，进步出售服务质量，努力争夺商场展开空间。陈说期内，受疫情影响经济增速放缓，原资料本钱继续上涨，产品赢利减缩，出售体量有所下滑，公司紧跟商场展开趋势，以客户需求为中心，合理调整客户结构，偏重展开优质客户，强化售后服务才能；一起整理前史账务，进步资金回笼率，不断完善营销机制，进步开辟事务的自动性。

　　技能研制方面，依据鼓舞绿色、环保经济的作业趋势，2020年公司技能中心继续以研制水性、UV等新产品为主导方向，活跃合作营销部分开发客户，操控资料本钱，整合配方种类，做好后方技能服务支撑，并经过有用处理板滞资料、制品等办法，盘活公司部分资金，到达降本增效的意图。陈说期内，公司首要开发了烟包凹印水性油墨、烟包环保型油墨、UV油墨、水溶性塑料凹复合油墨等产品。

　　出产制作方面，公司受疫情影响产值有所削减，但交给及时率有较大进步，产品质量仍坚持安稳水平。陈说期内，公司首要环绕安全、环保为中心全面展开各项出产处理作业，活跃完结各级政府部分各类安全消防查看，并有序推进厂房晋级改造作业，实在履行环保技改项目建造；加强惯例危险危险排查，有规划地推进安全环保监测、消防应急演练、安全训练等，履行安全环保出产，全年无安全事故发生方针。

　　陈说期内，公司互联网广告营销事务完结收入17,181,451.17元，同比削减71.16%，净赢利为-674,168.17元，同比削减114.13%。

　　全球新冠肺炎疫情继续延伸且不断重复以及全球经济下行，对互联网广告商场构成较大影响，商场展开规划增速放缓，部分广告主拖延了广告营销方案或减缩了广告营销的整体预算，导致陈说期内公司成绩下滑。一起，依据互联网作业竞赛格式发生严重改变，互联网流量盈余继续消减，作业进入了结构化调整阶段。伴随着大数据、AI人工智能、5G商用等新式技能等呈现和展开，互联网短视频及直播营销事务迅猛展开，替代原有部分广告主预算，致使传统性质互联网广告事务收入大幅下滑。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　在全球新冠肺炎疫情继续延伸，国内经济增速放缓，作业竞赛不断加重的大布景下，2020年是充溢应战与困难的一年。陈说期内，公司从安稳企业运营动身，优化产业结构，调整企业运营策略，活跃追求企业新的展开路途，以完结企业可继续健康运营的根本方针。

　　2020年，公司完结运营收入314,563,718.67元，同比削减17.88%；完结归归于上市公司股东的净赢利为7,309,799.46元，同比添加102.51%，完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为-30,548,203.88元，同比添加89.42%，首要原因系：1、转让全资子公司珠海市乐通实业有限公司100%股权的出资收益；2、全资子公司郑州乐通新资料科技有限公司停产后的安全费结余经安监局核准冲减当期损益及其停产节省了人工、租金等费用；3、敷衍未付出资款利息削减；4、本期无大额计提的商誉减值预备。

　　公司的油墨制作事务受宏观经济下行，环保监查力度趋严，原资料价格继续上涨等多重要素叠加影响，运营上面对重重应战和较大的压力。因而，公司紧紧环绕“以商场为导向，全面进步归纳处理才能”的主线，活跃重视商场展开意向，及时调整运营方针，逐步完善内部操控原则，从而进步企业整体处理水平。

　　商场营销方面，公司继续鼓舞开辟新领域，活跃开掘优质客户，进步出售服务质量，努力争夺商场展开空间。陈说期内，受疫情影响经济增速放缓，原资料本钱继续上涨，产品赢利减缩，出售体量有所下滑，公司紧跟商场展开趋势，以客户需求为中心，合理调整客户结构，偏重展开优质客户，强化售后服务才能；一起整理前史账务，进步资金回笼率，不断完善营销机制，进步开辟事务的自动性。

　　技能研制方面，依据鼓舞绿色、环保经济的作业趋势，2020年公司技能中心继续以研制水性、UV等新产品为主导方向，活跃合作营销部分开发客户，操控资料本钱，整合配方种类，做好后方技能服务支撑，并经过有用处理板滞资料、制品等办法，盘活公司部分资金，到达降本增效的意图。陈说期内，公司首要开发了烟包凹印水性油墨、烟包环保型油墨、UV油墨、水溶性塑料凹复合油墨等产品。

　　出产制作方面，公司受疫情影响产值有所削减，但交给及时率有较大进步，产品质量仍坚持安稳水平。陈说期内，公司首要环绕安全、环保为中心全面展开各项出产处理作业，活跃完结各级政府部分各类安全消防查看，并有序推进厂房晋级改造作业，实在履行环保技改项目建造；加强惯例危险危险排查，有规划地推进安全环保监测、消防应急演练、安全训练等，履行安全环保出产，全年无安全事故发生方针。

　　陈说期内，公司互联网广告营销事务完结收入17,181,451.17元，同比削减71.16%，净赢利为-674,168.17元，同比削减114.13%。

　　全球新冠肺炎疫情继续延伸且不断重复以及全球经济下行，对互联网广告商场构成较大影响，商场展开规划增速放缓，部分广告主拖延了广告营销方案或减缩了广告营销的整体预算，导致陈说期内公司成绩下滑。一起，依据互联网作业竞赛格式发生严重改变，互联网流量盈余继续消减，作业进入了结构化调整阶段。伴随着大数据、AI人工智能、5G商用等新式技能等呈现和展开，互联网短视频及直播营销事务迅猛展开，替代原有部分广告主预算，致使传统性质互联网广告事务收入大幅下滑。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的情况阐明

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业管帐原则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入原则”）的规矩和要求，境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政陈说的企业自2018年1月1日起施行新收入原则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入原则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入原则。

　　2020年4月23日，公司举办第五届董事会第七次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，赞同对相关的管帐方针进行相应调整。

　　依据新旧原则转化的联接规矩，公司自2020年1月1日起履行新收入原则，公司应当依据初次履行该原则的累积影响数调整期初留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次管帐方针改变契合相关法令法规的规矩和公司实践情况，不会对当期和管帐方针改变之前公司财政情况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　1、公司别离于2018年12月14日、2019年1月4日举办的第四届董事会第二十次会议、2019年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于刊出全资孙公司的方案》，赞同公司刊出全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司；2020年6月，全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司已完结刊出。

　　2、公司于2020年10月20日举办第五届董事会第十次会议、第五届监事第九次会议及2020年11月6日举办2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于转让全资子公司股权暨相关买卖的方案》，赞同公司将全资子公司乐通实业100%股权转让给相关方珠海市盛通置业出资有限公司，转让价款为人民币4,020.42万元。

　　2020年11月，公司收到乐通实业的《核准改变挂号告诉书》，已完结上述股权转让工商改变挂号。本次改变后，公司不再持有乐通实业的股权，乐通实业不再归入公司兼并报表规划。

　　3、公司于2020年12月3日举办了第五届董事会第十三次会议，审议经过了《关于刊出全资子公司的方案》，赞同刊出全资子公司郑州乐通新资料科技有限公司。到本公告宣布日，刊出相关手续仍在处理中，待有最新进展情况，公司将及时进行现有信息宣布。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年2月15日以电话和电子邮件办法发出告诉，并于2021年2月25日下午14:00在公司办公楼一楼会议室以现场及通讯相结合的办法举办。本次董事会会议应到董事7人，实践参与审议及表决的董事7人，其间董事王韬光、独立董事蓝海林、王悦以通讯办法参与表决。本次会议由董事长周宇斌招集及掌管，公司监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的招集和举办契合《公司法》、《公司规章》的相关规矩，会议合法有用。会议审议经过了如下方案：

　　一、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年年度陈说及摘要》的方案。

　　公司整体董事、监事、高档处理人员确保公司《2020年年度陈说摘要》及《2020年年度陈说全文》内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2020年年度陈说摘要》及《2020年年度陈说全文》。

　　二、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年度总裁作业陈说》的方案。

　　三、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年度董事会作业陈说》的方案。

　　《公司2020年度董事会作业陈说》详见公司信息宣布网站巨潮资讯网（）相关公告；公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书2020年度履职陈说》；公司独立董事蓝海林先生、王悦女士、何素英女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将于公司 2020年年度股东大会上述职。详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的相关公告。

　　四、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年度财政决算陈说》的方案。

　　五、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东报答规划》的方案。

　　依据我国证券监督处理委员会发布的《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司规章》等相关文件规矩，结合公司实践情况，公司董事会拟定了《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》。详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》。

　　六、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年度赢利分配预案》的方案。

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的审计效果，承认 2020年度公司完结出售收入为314,563,718.67元，归归于上市公司一切者的净赢利为 7,309,799.46元，依据《公司规章》规矩，以 2020年度完结的母公司净赢利-313,981.47元为基数，因母公司净赢利为负值故无需提取10%的法定盈余公积金，扣除2019年现金分红0元，余下可供分配的净赢利为7,309,799.46元，加上上年度未分配赢利为-191,746,414.94元，本年度可供分配赢利为-184,436,615.48元。

　　依据《公司规章》的相关规矩，公司2020年度可分配赢利为负值不契合分红条件，且归纳考虑公司实践情况，为确保公司出产运营的继续性及资金流动性，公司董事会拟定公司2020年度的赢利分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　七、 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年度内部操控自我点评陈说》的方案。

　　公司监事会、独立董事对《公司2020年度内部操控自我点评陈说》宣布了核对定见及独立定见。详细内容详见公司信息宣布网站巨潮资讯网（）的相关公告。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务相关审计资历，具有为上市公司供给审计服务的专业才能，公司为确保审计作业的连续性，赞同续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年年度审计组织，并提请股东大会授权处理层与大华管帐师事务所(特别一般合伙)洽谈承认审计费用。

　　详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于续聘公司2021年度财政审计组织的公告》。

　　九、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于计提商誉减值预备的方案》。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》、《企业管帐原则》等相关规矩，依据慎重性原则，公司对2020年度财政陈说兼并管帐报表规划内相关财物计提减值预备。详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于计提商誉减值预备的公告》。

　　十、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　依据中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布的《企业管帐原则第21号——租借》（财会〔2018〕35号）（以下总称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起施行。依据新租借原则的要求，公司对原选用的相关管帐方针进行相应改变。

　　董事会以为：公司依据财政部发布相关规矩进行的合理改变，改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，其抉择方案程序契合相关法令、行政法规和《公司规章》有关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同本次管帐方针改变。

　　详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于管帐方针改变的公告》。

　　十一、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》。

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计陈说》（大华审字[2020]001687号），到2019年12月31日，公司兼并财物负债表中未分配赢利为-191,746,414.94元，公司未补偿亏本金额435,118,732.53元，公司实收股本200,000,000.00元，公司未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一。

　　现在，公司及子公司出产运营正常，且于2020年度完结扭亏为盈。依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计陈说》（大华审字[2021] 000545号），公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利为7,309,799.46元；到2020年12月31日，公司兼并财物负债表中未分配赢利为-184,436,615.48元，未补偿亏本金额为447,690,338.50元，实收股本200,000,000.00元，公司未补偿亏本金额超越实收股本总额 1/3。依据《中华人民共和国公司法》及《公司规章》相关规矩，上述事项需提交股东大会审议。

　　详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的公告》。

　　十二、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于请求吊销公司股票买卖退市危险警示的方案》。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）等相关规矩及大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的公司《2020年年度审计陈说》(大华审字[2021]000545号)、《关于运营收入扣除事项的专项审理定见》（大华核字[2021]001462号），公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利为7,309,799.46元；归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利为-30,548,203.88元；归归于上市公司股东的一切者权益为142,051,055.37元；完结运营收入为314,563,718.67元，其间主运营务收入为309,440,806.55元。公司董事会以为，公司已不存在退市危险警示的景象，赞同公司向深圳证券买卖所请求吊销公司股票买卖退市危险警示。

　　十三、会议以7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决效果，审议经过了《关于举办公司2020年年度股东大会的方案》。

　　公司决定于2021年3月19日下午14:30在公司办公楼一楼会议室举办公司2020年年度股东大会。公司《关于举办2020年年度股东大会的告诉》已刊登于公司信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）供出资者查阅。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年2月15日以电话和电子邮件办法发出告诉,并于2021年2月25日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场办法举办，本次监事会会议应到监事3人，实践参与审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽招集及掌管，本次监事会的招集和举办契合《公司法》及《公司规章》的规矩，合法有用。经与会监事仔细审议，以记名投票表决办法经过了如下抉择：

　　一、会议以 3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年年度陈说及摘要》的方案。

　　详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《公司2020年度监事会作业陈说》。

　　四、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东报答规划》的方案。

　　依据我国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关文件规矩，董事会归纳考虑公司盈余才能、运营展开规划、股东报答、社会资金本钱以及外部融资环境等要素，拟定了《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东报答规划》。

　　监事会以为董事会拟定的《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东报答规划》，契合公司实践情况及分红的相关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

　　详细内容详见公司于信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》。

　　五、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了关于《公司2020年度赢利分配预案》的方案。

　　监事会对董事会编制的《公司2020年度内部操控自我点评陈说》以及公司内部操控原则的建造和履行情况进行了审理并宣布定见。

　　详细内容详见巨潮资讯网（）上的《监事会对〈公司2020年度内部操控自我点评陈说〉的定见》。

　　公司续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织。详细内容详见巨潮资讯网（）上的《关于续聘公司2021年度财政审计组织的公告》。

　　八、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于计提商誉减值预备的方案》。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》、《企业管帐原则》等相关规矩，依据慎重性原则，公司对2020年度财政陈说兼并管帐报表规划内相关财物计提减值预备。

　　监事会以为：本次计提商誉减值预备契合《企业管帐原则》以及公司管帐方针的相关规矩及公司实践情况，计提依据充沛合理。本次计提商誉减值预备程序契合相关法令法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，赞同公司本次计提商誉减值预备。

　　详细内容详见公司信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于计提商誉减值预备的公告》。

　　九、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　依据中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布的《企业管帐原则第21号——租借》（财会〔2018〕35 号）（以下总称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起施行。依据新租借原则的要求，公司对原选用的相关管帐方针进行相应改变。

　　监事会以为：依据财政部相关规矩要求，对公司管帐方针进行合理改变及调整，契合企业管帐原则要求。本次管帐方针的抉择方案程序契合有关法令、法规及《公司规章》的相关规矩，不存在危害公司及股东合法权益的景象。监事会赞同本次管帐方针的改变。

　　详细内容详见信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于管帐方针改变的公告》。

　　十、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》。

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计陈说》（大华审字[2020]001687号），到2019年12月31日，公司兼并财物负债表中未分配赢利为-191,746,414.94元，公司未补偿亏本金额435,118,732.53元，公司实收股本200,000,000.00元，公司未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一。

　　现在，公司及子公司出产运营正常，且于2020年度完结扭亏为盈。依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计陈说》（大华审字[2021] 000545号），公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利为7,309,799.46元；到2020年12月31日，公司兼并财物负债表中未分配赢利为-184,436,615.48元，未补偿亏本金额为447,690,338.50元，实收股本200,000,000.00元，公司未补偿亏本金额超越实收股本总额 1/3。依据《中华人民共和国公司法》及《公司规章》相关规矩，上述事项需提交股东大会审议。

　　详细内容详见信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日举办第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议经过了《关于续聘公司2021年度财政审计组织的方案》，赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织。现将有关事项公告如下：

　　鉴于大华管帐师事务所（特别一般合伙）在公司2020年度审计作业中客观公平、勤勉尽责，表现出专业水平缓杰出作业本质，能够顺利完结公司2020年度审计作业，为了坚持公司审计作业的连续性、完好性及安稳性，公司董事会赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织，并将提请股东大会授权处理层与大华管帐师事务所(特别一般合伙)洽谈承认审计费用。

　　树立日期：2012年2月9日树立（由大华管帐师事务一切限公司转制为特别一般合伙企业）

　　前史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学一起建议树立的大华管帐师事务所。2009年11月26日，为习惯形势展开的需求，遵从财政部《关于加速我国注册管帐师作业展开的若干定见》的战略方针，北京立信管帐师事务一切限公司与广东大华德律管帐师事务所(特别一般合伙)等几家较大规划的管帐师事务所进行整体兼并。兼并重组、整合后北京立信管帐师事务一切限公司更名为“立信大华管帐师事务一切限公司”。2011年8月31日，更名为“大华管帐师事务一切限公司”。2011年9月，依据财政部、国家工商行政处理总局联合下发的《关于推进大中型管帐师事务所采纳特别一般合伙组织方法的暂行规矩》转制为特别一般合伙制管帐师事务所。2011年11月3日“大华管帐师事务所(特别一般合伙)”获得北京市财政局京财会答应[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政处理局赞同，大华管帐师事务所(特别一般合伙)挂号树立。

　　事务资质：1992年第一批获得财政部、我国证券监督处理委员会核发的《管帐师事务所证券、期货相关事务答应证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计事务执业资历，2010年第一批获得H股上市公司审计事务资质。

　　出资者保护才能：作业危险基金2019年度年底数为266.73万元,作业责任稳妥累计补偿限额为70,000万元,作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩。

　　是否参与相关世界管帐网络：大华管帐师事务所（特别一般合伙）是大际管帐公司在华的仅有协谐和联络组织。

　　到2020年12月31日注册管帐师人数：1647人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：821人

　　项目合伙人：刘明学，注册管帐师，合伙人，2001年起从事审计事务，至今担任过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局查看等作业，有证券服务事务从业经历，从事证券事务的年限18年，具有相应的专业担任才能。

　　拟签字注册管帐师：阳高科，注册管帐师，2014年开端从事审计事务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等作业，有证券服务事务从业经历，从事证券事务的年限6年，具有相应的专业担任才能。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）2019年度事务总收入为199,035.34万元；2019年度审计事务收入为173,240.61万元；2019年度证券事务收入为73,425.81万元；2019年度上市公司审计客户家数为319；2019年度上市公司年报审计收费总额为2.97亿元。

　　首要服务作业：制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人能够在履行本项目审计作业时坚持独立性。

　　项目合伙人：刘明学，注册管帐师，合伙人，从事证券事务的年限18年，具有相应的专业担任才能。

　　拟签字注册管帐师：阳高科，注册管帐师，从事证券事务的年限6年，具有相应的专业担任才能。

　　项目质量操控担任人：包铁军，注册管帐师，合伙人，从事证券事务的年限21年，具有相应的专业担任才能。

　　大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法20次、自律监管办法3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法20次和自律监管办法3次。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

　　公司董事会审计委员会对大华管帐师事务所进行充沛了解和检查，以为大华管帐师事务所具有从事证券、期货相关事务资历，具有杰出的专业担任才能、出资者保护才能。在其执业过程中严厉按照相关法令法规、原则规矩履行，坚持独立审计原则，能够客观、公平、公允地反映公司的财政情况及运营效果，实在履行了审计组织应尽的责任。审计委员会赞同续聘大华管帐师事务所为公司2021年度财政审计组织，并提交公司董事会审议。

　　事前认可定见：大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务资历，具有专业担任才能、出资者保护才能，坚持独立审计原则，满意公司财政审计和内部操控审计作业要求。为确保公司审计作业联接的安稳性、连续性及完好性，咱们赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织的事项，并提交公司董事会审议。

　　独立定见：经检查，大华管帐师事务地点执业过程中，严厉遵守相关法令法规、原则规矩，坚持独立的审计原则，供给专业的审计服务，能够客观、公平、公允地反映公司的财政情况及运营效果，契合公司审计作业要求。公司续聘大华管帐师事务所不存在危害公司及广阔中小股东的合法权益的景象，咱们赞同继续聘任大华管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2021年度财政审计组织，并将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年2月25日举办第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议经过了续聘大华管帐师事务所为2021年度财政审计组织的事宜。

　　本次续聘公司2021年度管帐师事务所事项需要提交公司2020年年度股东大会审议经过，自公司2020年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日举办第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议经过了《关于计提商誉减值预备的方案》。依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》、《企业管帐原则》等相关规矩，依据慎重性原则，公司对2020年度财政陈说兼并管帐报表规划内相关财物计提减值预备，详细情况公告如下：

　　2015年4月30日，公司与北京轩翔思悅传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悅”）股东樟树市拓美出资处理中心（有限合伙）（以下简称“拓美出资”）、樟树市云昊出资处理中心（有限合伙）（以下简称“云昊出资”）、崔佳、肖诗强签署了《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司财物重组的出资协议书》，公司以现金273,000,000.00元人民币收买其算计持有轩翔思悅的75%股权。该收买事项构成商誉 245,855,370.77元人民币。

　　2016年7月25日，公司与拓美出资、云昊出资、崔佳、肖诗强签署了《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司财物重组的出资协议书之补偿协议书》，公司以现金91,000,000.00元人民币购买其算计持有的轩翔思悅剩下的25%股权。本次买卖完结后，公司持有轩翔思悦100%股权，轩翔思悦成为公司的全资子公司。

　　2020年1月23日，公司举办第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议经过了《关于计提商誉减值预备的方案》，鉴于作业竞赛剧烈及互联网广告事务的下滑等要素影响，公司赞同以2019年12月31日为基准日对收买北京轩翔思悦广告传媒有限公司股权时发生的商誉计提减值预备24,406.77万元。

　　到2020年12月31日，公司轩翔思悦股权商誉账面价值为178.76万元。

　　全球新冠肺炎疫情继续延伸且不断重复，国内经济增速放缓，部分广告主拖延广告营销方案或削减广告营销的整体预算，致使互联网广告商场整体份额有所萎缩，也对公司互联网广告营销成绩构成严重影响。一起，互联网作业竞赛格式发生严重改变，互联网流量盈余继续消减，作业进入了结构化调整阶段。近年来，伴随着大数据、AI人工智能、5G商用等新式技能等呈现和展开，互联网短视频及直播营销事务迅猛展开，替代原有部分广告主预算，致使传统性质互联网广告事务收入大幅下滑。2020年，公司互联网营销广告事务收入继续下滑，成绩不及预期。

　　依据《企业管帐原则》及公司管帐方针的相关规矩，公司延聘北京华亚正信财物评价有限公司以2020年12月31日为基准日对公司收买北京轩翔思悦传媒广告有限公司股权构成的商誉进行评价后，需计提相应的商誉减值预备。

　　依据北京华亚正信评价有限公司出具《珠海市乐通化工股份有限公司以财政陈说为意图商誉减值测验所触及的因并购北京轩翔思悦传媒广告有限公司构成的商誉相关财物组可收回金额财物评价陈说》，财物可收回金额为1,948.17万元，公司计提商誉减值预备金额为178.76万元，该项减值丢失计入公司2020年度损益，相应削减了公司2020年度兼并报表归归于母公司一切者的净赢利178.76万元。本次计提商誉减值预备事宜不会对公司的正常运营发生严重影响。

　　公司董事会以为：依据《企业管帐原则》等相关管帐规矩，本次计提商誉减值预备遵从慎重性原则，计提依据充沛，契合公司的实践情况。本次计提商誉减值预备后，能够公允反映公司财政情况及运营效果，赞同本次计提商誉减值预备。

　　独立董事以为：本次公司计提商誉减值预备遵从慎重性原则，契合《企业管帐原则》以及公司管帐方针的相关规矩，计提依据充沛合理，经商誉减值预备计提后能够愈加公允的反映公司的财政情况及运营效果，使公司的管帐信息愈加实在精确。本次计提商誉减值预备的抉择方案程序契合有关法令法规和《公司规章》等规矩，不存在危害公司及股东特别是中小出资者利益的景象，赞同公司本次计提商誉减值预备事项。

　　监事会以为：本次计提商誉减值预备契合《企业管帐原则》以及公司管帐方针的相关规矩及公司实践情况，计提依据充沛合理。本次计提商誉减值预备程序契合相关法令法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，赞同公司本次计提商誉减值预备。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日举办第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，本次管帐方针改变无需提交股东大会审议，详细情况公告如下：

　　依据中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布的《企业管帐原则第21号——租借》（财会〔2018〕35 号）（以下总称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起施行。依据新租借原则的要求，公司对原选用的相关管帐方针进行相应改变。

　　公司将按照财政部发布《企业管帐原则第21号——租借》（财会〔2018〕35 号）履行。其他未改变部分，仍按照财政部前期公布的《企业管帐原则——根本原则》及各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩履行。

　　2021年2月25日公司举办了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板中小企业板标准运作指引》等有关规矩，本次管帐方针改变事项无需提交公司股东大会审议。

　　（1）新租借原则下，除短期租借和低价值财物租借外，承租人将不再区别融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认运用权财物和租借负债；

　　（2）关于运用权财物，承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物一切权的，应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物一切权的，应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否发生减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理；

　　（3）关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）关于短期租借和低价值财物租借，承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债，并在租借期内各个期间按照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱或当期损益；

　　（5）按照新租借原则及上市规矩要求，在宣布的财政陈说中调整租借事务的相关内容。依据新租借原则，公司自2021年1月1日起对一切租入财物按照未来敷衍租金的最低租借付款额现值（挑选简化处理的短期租借和低价值财物租借在外）承认运用权财物及租借负债，并别离承认折旧及未承认融资费用，不调整可比期间信息。

　　依据新租借原则联接规矩，企业依据初次履行新租借原则的累积影响数，调整当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次履行新租借原则契合相关法令法规的规矩及原则，不会对当期和管帐方针改变之前公司财政情况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　董事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部新公布及修订的《企业管帐原则》进行合理改变，契合相关规矩要求。本次管帐方针改变的抉择方案程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司规章》的规矩，不存在危害公司及股东合法权益的景象，董事会赞同本次管帐方针的改变。

　　监事会以为：依据财政部相关规矩要求，对公司管帐方针进行合理改变及调整，契合企业管帐原则要求。本次管帐方针的抉择方案程序契合有关法令、法规及《公司规章》的相关规矩，不存在危害公司及股东合法权益的景象。监事会赞同本次管帐方针的改变。

　　独立董事以为：公司依据财政部相关规矩及要求进行管帐方针的合理改变，使公司的管帐方针契合财政部、我国证监会及深圳证券买卖所等相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，契合公司及股东的合法权益。本次管帐方针改变抉择方案改变程序契合相关法令、法规及标准性文件及《公司规章》要求，不存在危害公司及股东合法权益的景象，咱们一致赞同本次管帐方针改变。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日举办第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议经过了《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》。该方案需要提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计陈说》（大华审字[2020]001687号），到2019年12月31日，公司兼并财物负债表中未分配赢利为-191,746,414.94元，公司未补偿亏本金额435,118,732.53元，依据《中华人民共和国公司法》及《公司规章》相关规矩，本事项需提交股东大会审议。

　　1、2019年度，公司全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悦”）因运营未达预期而呈现亏本，且估计其未来整体运营情况改进需要时刻。经延聘第三方评价组织对商誉进行减值测验，公司于2019年度对收买轩翔思悦构成的商誉计提减值预备约2.44亿元。

　　2、近年来，油墨制作作业及互联网广告营销作业商场竞赛剧烈，企业运营本钱添加，赢利空间紧缩，致使公司整体运营收入有所下滑，运运营绩不及预期。

　　到本公告宣布日，公司及子公司出产运营正常，且于2020年度完结扭亏为盈。依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计陈说》（大华审字[2021] 000545号），公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利为7,309,799.46元；到2020年12月31日，公司兼并财物负债表中未分配赢利为-184,436,615.48元，未补偿亏本金额为447,690,338.50元，实收股本200,000,000.00元，公司未补偿亏本金额仍超越实收股本总额 1/3。

　　1、公司将深化与金融组织的合作联系，加强沟通沟通，及时重视实时方针，寻求地方政府纾困支撑，最大化下降公司假贷本钱，活跃争夺外部资金支撑，减轻企业资金压力。

　　2、继续完善公司预算处理，加强公司收买本钱、出产本钱、运营本钱等操控处理，争夺下降公司本钱费用。一起，缩短货款回流周期，加强应收账款的收回，添加运营性现金流入。

　　3、掌握公司油墨制作的中心事务，适应商场展开趋势，以客户需求为主导，继续优化工艺流程和产品结构，进步商场开辟才能，拓展出售途径，努力进步企业盈余水平，添加企业收入。

　　4、公司将经过调整互联网广告营销事务运营策略，完善互联网广告运营务运营方法，掌握商场，服务客户，进步企业商场竞赛力。

　　5、完善公司集团处理体系，加强子公司信息化、体系化的科学处理，优化内部操控原则，做好企业危险防范办法，进步企业归纳处理水平。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月16日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司供给的网上途径举办年度陈说阐明会，本次年度陈说阐明会将选用网络长途的办法举办，出资者可登录“全景·路演全国”（）参与本次年度成绩阐明会。

　　到会本次年度陈说阐明会的人员有：公司董事长、总裁周宇斌先生、独立董事王悦女士、财政总监胡婷女士、董事会秘书郭蒙女士。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司第五届董事会第十四次会议于2021年2月25日举办，会议审议经过了《关于举办公司2020年年度股东大会的方案》。

　　3、本次股东大会的招集和举办契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》（2014年修订）等法令、法规、标准性文件及《公司规章》的有关规矩。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2021年3月19日上午 9:15 至下午15:00 期间的恣意时刻。

　　5、会议举办办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票表决相结合的办法举办。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一表决权只能挑选现场投票、网络投票表决办法中的一种办法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　（1）到2021年3月15日（股权挂号日）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2020年度作业述职，独立董事述职事项不需审议。

　　以上方案经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过，内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩，上述第6项方案归于特别抉择事项，应由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权2/3以上经过。本次股东大会对中小出资者的表决将独自计票，将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。

　　（1）自然人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件、股东账户卡挂号；托付代理人持自己身份证、授权托付书和托付人的身份证复印件、股东账户卡复印件处理挂号。

　　（2）法人股东由法定代表人到会的，凭运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资历证明处理挂号手续；授权托付代理人到会的，凭运营执照复印件（加盖公章）、法人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和自己身份证处理挂号。

　　（3）异地股东能够凭以上有关证件采纳信函或传线点前送达或传真至公司证券部），不接受电话挂号。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票途径，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年3月19日上午9:15至下午 15:00 期间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 先生（女士）代表自己/本单位到会珠海市乐通化工股份有限公司2020年年度股东大会，对以下方案以投票办法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的成果均由自己/本单位承当。

　　阐明： 方案表决时请在“表决定见”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内 填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司第五届董事会第十四次会议于2021年2月25日举办，会议审议经过了《关于举办公司2020年年度股东大会的方案》。

　　3、本次股东大会的招集和举办契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》（2014年修订）等法令、法规、标准性文件及《公司规章》的有关规矩。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2021年3月19日上午 9:15 至下午15:00 期间的恣意时刻。

　　5、会议举办办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票表决相结合的办法举办。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一表决权只能挑选现场投票、网络投票表决办法中的一种办法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　（1）到2021年3月15日（股权挂号日）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2020年度作业述职，独立董事述职事项不需审议。

　　以上方案经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过，内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩，上述第6项方案归于特别抉择事项，应由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权2/3以上经过。本次股东大会对中小出资者的表决将独自计票，将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。

　　（1）自然人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件、股东账户卡挂号；托付代理人持自己身份证、授权托付书和托付人的身份证复印件、股东账户卡复印件处理挂号。

　　（2）法人股东由法定代表人到会的，凭运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资历证明处理挂号手续；授权托付代理人到会的，凭运营执照复印件（加盖公章）、法人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和自己身份证处理挂号。

　　（3）异地股东能够凭以上有关证件采纳信函或传线点前送达或传真至公司证券部），不接受电话挂号。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票途径，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年3月19日上午9:15至下午 15:00 期间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 先生（女士）代表自己/本单位到会珠海市乐通化工股份有限公司2020年年度股东大会，对以下方案以投票办法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的成果均由自己/本单位承当。

　　阐明： 方案表决时请在“表决定见”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内 填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全赢利分配事项抉择方案程序与机制，坚持赢利分配方针的连续性和安稳性，实在保护股东合法权益。依据我国证券监督处理委员会发布的《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司规章》等相关文件规矩，结合公司实践情况，拟定未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划（以下简称“本规划”），详细情况如下：

　　本规划的拟定应契合相关法令法规和《公司规章》的规矩，在归纳剖析公司实践运营情况、继续展开方针、现金流量情况以及投融资需求等要素基础上，充沛考虑出资者的合理出资报答，平衡好公司的短期利益及久远展开的联系，树立对出资者继续、安稳、科学的报答机制。

　　公司视详细情况采纳现金、股票、现金与股票相结合的办法或许法令、法规答应的其他办法分配股利；在契合现金分红的条件下，公司应当优先采纳现金分红的办法进行赢利分配。若公司运营情况杰出，且董事会以为公司股票价格与公司股本规划不匹配时，在确保上述现金赢利足额分配的前提下，能够提出股票股利分配方案。

　　1、公司该年度完结的可分配赢利为正值，且现金富余，施行现金分红不会影响公司后续继续运营；

　　严重出资方案或严重现金开销是指公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备的累计开销到达或许超越公司最近一期经审计净财物的30%（含30%）。

　　1、在契合赢利分配原则、确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司原则上每年至少进行一次赢利分配，公司董事会能够依据公司的盈余情况及资金需求情况提议公司进行中期赢利分配。

　　条件时，以现金办法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的10%，且恣意

　　公司董事会应当归纳考虑所在作业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，提出差异化的现金分红方针。

　　（1）公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 80%；

　　（2）公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 40%；

　　（3）公司展开阶段属成长期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 20%。

　　在确保公司股本规划和股权结构合理的前提下，依据报答出资者和共享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净财物的摊薄、公司股价与公司股本规划的匹配性等实在合理要素动身，当公司股票估值处于合理规划内，公司能够在施行现金分红的一起进行股票股利分配。

　　1、公司董事会结合公司详细运营数据、盈余规划、现金流量情况、展开阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的定见，以及参阅中介组织的专业辅导定见，仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择方案程序要求等事宜，在考虑对整体股东继续、安稳、科学的报答基础上，构成赢利分配方针，独立董事应当宣布明承认见。

　　2、董事会提出的赢利分配方案需经三分之二以上独立董事表决经过并经董事会过半数以上表决经过，独立董事应当对赢利分配方案宣布独立定见。股东大会对现金分红详细预案进行审议前，应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通，如经过大众信箱、邮件、电话、揭露搜集定见等办法，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题；股东大会对现金分红详细预案进行审议时，应为中小股东供给网络投票表决途径。

　　3、监事会应当对董事会履行公司分红方针和股东报答规划的情况及抉择方案程序进行监督，对董事会拟定或修正的赢利分配方针进行审议，并经过半数监事经过，在公告董事会抉择时应一起宣布独立董事和监事会的审理定见。

　　4、公司当年盈余且满意现金分红条件但未作出赢利分配方案或现金分红份额低于公司规章规矩的，处理层需向董事会提交详细的情况阐明，包含未分红或现金分红份额低的原因、未用于分红的资金留存公司的用处和运用方案，由独立董事对赢利分配预案宣布独立定见并揭露宣布；董事会审议经往后提交股东大会审议赞同。

　　5、公司若因不能满意规章规矩的分红条件而不进行现金分红或现金分红份额低于公司规章规矩时，董事会就不进行现金分红或现金分红份额低的详细原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并在公司年度陈说和指定媒体上予以宣布。

　　公司至少每三年从头审理一次《未来三年股东报答规划》，依据公司估计运营情况、股东（特别是大众出资者）、独立董事和监事的定见，对公司正在施行的股利分配方针作出恰当且必要的修正，以承认该时段的股东报答方案。

　　本规划未尽事宜，按照相关法令法规、标准性文件及《公司规章》规矩履行。本规划由公司董事会担任解说，本规划自公司股东大会审议经过之日起施行。